HSBC: entre la orden de captura internacional y las disculpas oficiales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó ante el juzgado Penal Tributario Nro.3 a cargo de María Verónica Straccia, la captura internacional de Miguel Abadi, un contador argentino radicado en Londres, que figura al tope de lista de cuentas no declaradas del HSBC, dadas a conocer a raíz de la información entregada por el informático Hervè Falciani.

Abadi es, según los datos suministrados por Falciani, quien se encuentra a la cabeza de las 106.498 cuentas denunciadas, estando involucrado en 12 de ellas, con unos 1390 millones de dólares depositados en el banco de origen británico, solo de acuerdo a la información disponible para el año 2006. En ellas se reparte entre auditor de algunas y representante legal de otras. Es también titular del fondo de inversión GEMS.

La AFIP, que vincula a Abadi con la quiebra del ex Banco Mayo, rastreó sus actividades a lo largo de todo el mundo, figurando como director de Convex Property Consultants Limited y parte de Gaia Real State, con domicilios en Buenos Aires, Londres, Montevideo y Tel Aviv.

Entre la información tributaria requerida por la entidad que conduce Ricardo Echegaray, se le solicitó a los Estados de Uruguay, Bermudas e Islas Vírgenes datos sobre sociedades off shore y trust utilizados como parte de las operatorias de lavado de dinero y evasión fiscal.

Falciani y el Swissleaks

La denuncia presentada por la AFIP el 27 de noviembre del año pasado se hizo posible gracias a las filtraciones de Hervè Falciani, ingeniero informático y ex empleado del HSBC, quien le brindó a la justicia de Francia y España los datos recopilados durante sus años de trabajo en el banco.

Entre los datos otorgados se refieren para cada cuenta bancaria, su domicilio, números de contactos y actividad desarrollada por su titular, saldos, movimientos, intermediarios, apoderados y beneficiarios.

Las cuentas investigadas por evasión fiscal alcanzan las 130 mil, con datos correspondientes a los años que van de 2004 a 2008 y con 203 países involucrados. Entre los famosos que se pueden contar figuran los músicos Phil Collins, David Bowie y Tina Turner, el rey de Marruecos, Mohamed VI, el futbolista Diego Forlán, el ex piloto Michael Schumacher, y el gerente de Benetton, Eugenio Marco Airoldi.

En el caso argentino, la AFIP pudo acceder a la información de 4040 cuentas ligadas al delito de evasión fiscal, entre las que se destacan las del presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, el ex diputado de la Coalición Cívica-UNEN, Alfonso Prat-Gay, el ex CEO de YPF Sebastián Eskenazi, el titular de Cablevisión, Carlos Alberto Moltini y la ya fallecida Amalia Fortabat, así como la presencia de directivos de Loma Negra, Deustche Bank, Bridas, Pampa Holding y Mastellone.

La evasión fiscal alcanza para la Argentina los 62 mil millones de pesos y desde la administración tributaria se exige la repatriación de ese dinero. “Ese dinero que estimamos como evasión por parte de las personas y empresas con cuentas ocultas en Suiza equivale, en función de las partidas del Presupuesto 2015, a 2,5 veces la Asignación Universal por Hijo; 2,2 veces las Asignaciones Familiares; 118,3 veces el Seguro de Desempleo; 21,3 veces el Conectar Igualdad; 14,9 veces el Progresar; y 61,1 veces el programa Más escuelas, mejor educación”, apuntó al conocerse la noticia Ricardo Echegaray.

Las disculpas del HSBC

Al momento de estallar a nivel internacional este escándalo financiero, el banco británico dio a conocer mediante un comunicado que “los clientes actuales y potenciales se rigen por todas las normas fiscales aplicables y políticas en su país de residencia”.

Esta posición cambió cuando a mediados de febrero la entidad bancaria, a través el periódico Sunday Times, y con la firma de su director ejecutivo, Stuart Gulliver, reconoció los errores cometidos en su filial suiza, aduciendo que la misma ha sido parte de un “completo reajuste” y que los hechos que se le imputan corresponden al pasado, cuando las normas que hoy aplican a nivel global no habían tenido su correlato en todas sus filiales.

“Tenemos que comprender que la sociedad a la que servimos espera más de nosotros” indicó Gulliver y agregó: “Por ello, pedimos nuestras más sinceras disculpas”.

Leandro Navarro – @navarro_lean